首页 > 资讯 > > 正文

全球球精选!太糊涂!9名老人涉嫌犯罪被抓!青岛警方一查,他们都常去这类地方……

来源:环球网 2023-04-22 06:04:02

3月25日,青岛市北警方侦办了一起电信诈骗案,其中有9名老人涉案,涉及账户流水资金300余万元(其中75万元已被提现)。目前,9人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被依法刑事拘留。 此案也成为市北警方侦办的第一起老年人参与洗钱的违法犯罪案件。

记者采访了解到,9名老人中,年龄最大的68岁,最小的也已经62岁。本已退休安享晚年的他们,是如何加入“跑分”团伙的?又是怎样发展自己所谓的“下线”,一步步陷进违法犯罪的泥潭?


(资料图)

俩小时到手一千多

“我也想干”

时间回到2021年9月份的一天,当时60岁、刚刚步入退休年龄的李玉方在朋友的饭局上认识了马子平。之后,李玉方经常跟马子平参加一些所谓的商业活动和各种项目会。随着时间的推移,两人逐渐熟络起来。

转眼来到2023年2月底,一天,马子平给李玉方打电话,问他有没有能用的银行卡,帮忙走个流水,每提供一张卡可以给他一点提成。

“我问马子平这样做的话,银行卡会不会被冻结?他说不会。”李玉方有过银行卡被封的经历,担心此种行为可能涉嫌违法,而且,此时他手里没有可用的银行卡。

按照李玉方到案后的供述,马子平提示他可以找相识的人提供银行卡,介绍成功了也可以给提成,每张卡一两百元。

嫌疑人马子平(化名)接受讯问。

“我当时手头比较紧,就想怎么能挣到这个钱。”3月9日,李玉方联系到朋友张华刚,跟他说了“提供的银行卡走流水”的事情,“说完张华刚就同意了”。

次日下午,李玉方叫上张华刚,按事先同马子平的约定,来到五四广场地铁站口。“等了十几分钟,来了一辆白色的网约车,司机拉着我们接了一个女的,30多岁,到了五四广场附近的一个小区。”

车停下后,那名女子让张华刚把银行卡和手机都给她,她在张华刚的手机上登录手机银行,刷脸,“整个过程也就两个多小时吧。她操作完张华刚的卡后,我想让她看看我的卡,可她操作了一番,说我的不能用”。随后,那辆车再次发动,拉着那女子和李玉方、张华刚直奔银行,提现、走流水。

李玉方回忆,那天下午他们去了三家银行,“全部流程走完后,那个女的就下车了”,司机把他和张华刚送回了五四广场地铁站口,让两人自己坐地铁回去。“我在路上问张华刚挣了多少钱,他说挣了一千多。我就觉得这么短的时间就挣这么多钱,我也想干。”

如法炮制,4天之后,李玉方又电话联系了68岁的朋友赵红。赵红说她有卡,可以帮忙走流水。

“她的第一反应也是问我卡会不会被封,我当时想起马子平说的,告诉她封的都是信用卡,储蓄卡一般不会被封。她就同意了。”于是,李玉方把赵红的电话给了马子平。

最让李玉方惦记的,还是赵红得了多少钱?得到的答案同样是“一千多”。“这个钱赚得太容易了。”李玉方回到家翻箱倒柜,找出了一张没有被冻结的银行卡,也想试试。

“3月16号上午我和赵红约好去黄岛听养生讲座,听完讲座后我和赵红一起坐地铁到了约定的五四广场地铁口,还是上次那辆白色网约车,还有那个女的。”这一次,李玉方提供的卡“可以用了”。

司机把他们拉到了山东路上的一家银行前,“我拿着银行卡到ATM机上取了20000元,给了那个女的。他们给了我200块钱,就把我和赵红送到了江西路的地铁口。”在此之前,赵红被先后拉到福州南路和南京路上的两家银行取现,她又拿到了1000多元。

走流水赚提成

“生意”只做了两天

如果不是欠下了200万元的巨额债务,张华刚也许不会成为李玉方发展的“下线”。

2022年底,张华刚接触到一个境外网站,打着理财的旗号让大家往里面投钱。张华刚没能经受住诱惑,期望获得大额回报,投了一笔钱。投钱之后会有线下的理财讲座,他就在讲座上结识了李玉方。“李玉方经常拉着我去听各种项目的讲座,今天去这个写字楼里的公司,明天去那个写字楼里的公司,慢慢就熟悉了。”

2023年3月初,张华刚从李玉方那里获悉了一条挣钱的门路。

“当时我跟李玉方说想办贷款,因为我之前做生意失败,征信不太好,所以在正规银行办不了,就想找那种小额贷款公司先周转一下。”李玉方告诉张华刚,手头有个刷单的业务,可以挣点钱。

“一开始我没当回事,但是他一次次给我打电话,说就是用一下我的银行卡,没什么事儿,我就动心了。”按照张华刚的说法,整个流程中他只负责提供银行卡,一共有五六张。约定给他的好处费是每次提现金额的1%。

警方查获的涉案手机和银行卡。

“3月10号开始刷,一辆白色网约车来接我和李玉方,车上还有一个女的,她会先拿手机银行试试我的银行卡收付功能好不好用,要是可以正常收付,钱一会儿就会打到我的银行卡上,等钱一到账我就去自助提款机上提出来。”

“3月10号下午有四五次吧,提了十几万。11号也是下午,分五六次提了十几万,两天加在一起提了30多万。每提一笔钱,时间在半小时左右,两天加在一起也就五六个小时。”按照张华刚到案后的供述,每次提钱,车会带着他们到不同的银行,将提出的钱都给那名女子后,再送到地铁站口,让他们自己回家。

作为被李玉方发展的“下线”,张华刚说起这件事万分后悔。他今年49岁,十五六岁的时候跟着父母从烟台来到青岛,大学学的是会计专业。1994年毕业后,他先进了一家外资工厂干财务,几年后慢慢接触到货运代理,做了10年左右,又涉足进出口贸易。

2016年,张华刚作为公司法人代表担保了朋友的油品公司,次年因为种种原因,欠了200万元的债务;2018年他离了婚,每年要支付孩子的抚养费2万元。

为了能将这个大窟窿补上,2020年张华刚找了一家公司上班,作为业务经理还是跑进出口贸易。“经常发不下工资,我只能靠着之前还有的一点存款和倒借信用卡分期的钱应付,业务伙伴也能帮我一点儿。”

实际上,张华刚“走流水赚提成”的生意只维持了两天。

“20号上午9点多我刚起床,李玉方又给我打电话,想拉着我继续干。”此时的张华刚仿佛有种不好的预感,有着明显的担忧,“以前生意好的时候我也提过这么多钱,但现在提的钱不是我的,心里很慌。”正在他犹豫不决时,银行卡被冻结了。紧接着,警方的电话来了……

如果一切重来

绝不贪那点小便宜

68岁的周建与马子平相识,是通过一个叫姜军的人。

2017年,周建在一个酒类促销活动上认识了现年53岁的姜军。“2023年3月3日,姜军给我打电话说,有个马总需要走个账,每一笔账有七八十块钱的报酬,然后给我发了一个马总的电话。”

第二天上午10点,周建按照电话中的约定,来到了延吉路万达广场附近,在延吉路和连云港路交叉口见到了马子平。“他坐着一辆白色网约车来的,看起来40岁左右,东北口音,1米7左右的个头。”这是周建对马子平的第一印象。

周建提供了自己在5家银行办理的7张银行卡。因为当天是周六,只有一家银行上班,于是就用了那家银行的卡。“我和马子平坐着网约车到了万达广场附近一家银行,他拿着我的银行卡看了看,然后神神秘秘地走到一边打了个电话,我当时就感觉有点不对劲。”十几分钟后,马子平回来说了一句“行动吧”,便和周建一起到银行里提了49600元。

“取钱的时候,柜台的工作人员让我刷了一下脸,问我这个钱从哪里来的?我还没反应过来,马子平就说这是朋友转过来的。工作人员问我取钱干什么?马子平拍了一下我的胳膊,指了指我,说是给老爷子理疗用的。”银行工作人员这才把钱给了他们。

事后,周建从马子平那里拿到了500元钱,“说是这次转账的报酬”。

3月13日,周建又接到一个电话,要用他的银行卡走流水。当天中午,他来到双山地铁站,在那辆白色网约车上一通操作之后,又跑到云霄路附近,先后在一台ATM机和一家银行网点共取现65300元。这次的报酬是1000元。

事实上,正是因为周建银行卡上突然出现的大额流水,此案才最终浮出水面。

2023年3月16日,市北公安分局刑侦二大队(市北公安反诈中心)民警获取线索:周建名下有多张银行卡,每天有大量来历不明的资金转进转出。民警调查发现,周建所持银行卡以前未出现过大额流水,进入3月份,突然每天账户流水十几万元,往来账户涉及省内省外诈骗受害人,初步断定该卡涉嫌洗钱。

3月17日,周建被市北警方抓获归案。

6天之后,李玉方落网。

从2023年3月10日介绍张华刚“入伙”,到3月23日落网,李玉方共介绍了3名下线,除了张华刚、赵红之外,还有一名老年女性。包括用自己银行卡取现获得的报酬,李玉方一共从马子平手中拿到了2200元。

“走进派出所的审讯室时,我才意识到把银行卡递出去的那一刻就错了。”目前正处于取保候审阶段的张华刚,女儿今年19岁,正在北京一所大学读大一,“这样一来,因为我,孩子连报考一些考试的资格都没有了。现在想想,为了那一点儿蝇头小利,搭进去自己的名声不说,还让80多岁的父母担心我,女儿的前途也可能会因为我受到影响。我既不是一个合格的儿子,也不是一个合格的爸爸。”

张华刚自责地说:“如果这一切能重新来过,我不会冒着风险去做担保,更不会为了占一点小便宜就触犯法律。”

3月25日,马子平被抓获。经审查,马子平对自己为赚取“外快”,组织多人为电信诈骗网络犯罪活动进行资金转账、提现的行为事实供认不讳。目前,案件正在进一步审理中。

■说案

电信诈骗洗钱为何盯上老年人?

“老年人涉嫌参与洗钱,这样的案件放到全国来看也不太多。”据办案的兴隆路派出所民警介绍,本案中,李玉方、周建和赵红的涉案情况各不相同。

62岁的李玉方每月的退休金有8000多元,并不缺钱。但是他有很强烈的发财梦,想着要干大买卖。比如他有一部手机,专门看广告,攒积分赚钱。到案后,李玉方给自己的老伴写了一张便条,交代哪个卡要还什么贷款,买车的、网贷的,有各种各样的还款。

68岁的周建退休前没有什么正当职业,也没有固定的退休金。本案中,周建提供了3张自己名下的银行卡,一共转了70万元左右。但是他不知道这些钱是分几次提现的,每次提了多少钱。整个过程都是别人拿着他的卡操作,然后会让他刷脸输验证码和密码,在需要提钱的时间把卡拿走,用完了再还回来。据警方掌握的信息,其实周建等人觉得就是帮别人走个流水,但是没有他们这一层操作,这些钱是绝对流不出去的。

至于68岁的赵红,她退休前在一家商场工作,后来商场倒闭,她就出来打工,退休金也就两三千元,老伴又是癌症晚期,常年服药。据赵红的儿子讲,他母亲思想比较活跃,感觉自己很聪明,什么事都不需要家人管,经常在网上炒股、投资,赔了不少钱。李玉方跟她说提供银行卡给人用,转转账走走流水就能赚钱,赵红就同意了。

办案民警分析,本案的犯罪嫌疑人之所以盯上老年人,

首先是老年人法律观念比较淡薄,容易受到蒙骗;

其次是老年人防范心理比较弱,“觉得我可能犯了法,但是问题不大,也容易听信别人的话”;

第三,此类案件中,犯罪嫌疑人瞄准的一般是家庭困难的老人,抓住了他们贪小便宜的心理。

这起案件中的涉案老人有一个共同点,就是都听讲座,而犯罪团伙的头目常会在养生课、保健课这些地方招募老人。(文中涉案人物均为化名)

●据半岛全媒体记者 史静 谷朝明 蒋凯 图/警方提供

x
推荐阅读

全球球精选!太糊涂!9名老人涉嫌犯罪被抓!青岛警方一查,他们都常去这类地方……

2023-04-22 06:04:02

世界今亮点!意大利国家电力公司拟29亿美元向中国南方电网出售秘鲁业务

2023-04-22 05:42:54

【环球快播报】老人不认路遛弯走失,好心店主帮其报警……

2023-04-22 05:52:38

“全国模范人民调解员”金其华:“清官”巧断家务事,他成百姓“贴心人”-环球热文

2023-04-22 04:55:28

国网英大(600517):4月21日北向资金减持95.47万股

2023-04-22 04:31:15

全球快播:刺客信条猫咪手办上线游民商城 还有3天正式发售

2023-04-22 04:13:57

铁路旅客“搞乌龙”拿错行李怎么办?广铁快速行动解旅客之忧-快消息

2023-04-22 04:13:31

环球微速讯:绝了绝了!连鸡蛋都是“编钟”造型

2023-04-22 03:49:50

当前滚动:蛋白缓凝剂商品报价动态(2023-04-21)

2023-04-22 03:01:37

4月21日基金净值:泓德泓华混合最新净值1.9385,跌1.79%|新要闻

2023-04-22 02:55:54
相关新闻

全球球精选!太糊涂!9名老人涉嫌犯罪被抓!青岛警方一查,他们都常去这类地方……

2023-04-22 06:04:02

世界今亮点!意大利国家电力公司拟29亿美元向中国南方电网出售秘鲁业务

2023-04-22 05:42:54

【环球快播报】老人不认路遛弯走失,好心店主帮其报警……

2023-04-22 05:52:38

“全国模范人民调解员”金其华:“清官”巧断家务事,他成百姓“贴心人”-环球热文

2023-04-22 04:55:28

国网英大(600517):4月21日北向资金减持95.47万股

2023-04-22 04:31:15

全球快播:刺客信条猫咪手办上线游民商城 还有3天正式发售

2023-04-22 04:13:57

铁路旅客“搞乌龙”拿错行李怎么办?广铁快速行动解旅客之忧-快消息

2023-04-22 04:13:31

环球微速讯:绝了绝了!连鸡蛋都是“编钟”造型

2023-04-22 03:49:50

当前滚动:蛋白缓凝剂商品报价动态(2023-04-21)

2023-04-22 03:01:37

4月21日基金净值:泓德泓华混合最新净值1.9385,跌1.79%|新要闻

2023-04-22 02:55:54

信阳高新区海营片区周例会暨复工复产工作推进会召开

2023-04-22 02:23:23

众安小贷逾期17个月需要上征信吗

2023-04-22 02:20:08

东京奥运会赞助商AOKI公司前董事长被判有期徒刑2年零6个月

2023-04-22 01:53:37

壮乡广西邀客入桂“潮玩三月三” 体验特色民俗风情

2023-04-22 01:19:16

环球时讯:平方公里和平方千米换算(平方公里和平方千米)

2023-04-22 01:05:49

breezip怎么安装(breezip官网下载)

2023-04-22 00:34:58

米哈游投资XR专用智能芯片研发商万有引力 独家

2023-04-22 00:17:49

美国借口打压中国电商平台?商务部:美方做法既不专业,也不负责任

2023-04-21 23:57:30

上海:保持战略定力引导好社会预期把牢发展主动权_全球通讯

2023-04-21 23:36:27

太原去五台山怎么走 太原到五台山怎么走

2023-04-21 22:48:13

速讯:早间公告:奥克股份参股公司首发申请获通过

2023-04-21 22:42:55

环球今头条!哈尔斯(002615):日K线呈现-“乌云盖顶”形态 后市看空(04-21)

2023-04-21 22:13:53

许继电气:一季度营收超32亿元,净利润增长近五成 当前快讯

2023-04-21 21:28:47

明天A股怎么走?我做了一个大胆的预判。具体请看我的手绘预测图。

2023-04-21 21:16:08

意大利小伙罗密欧:与中国“有约”发现中国之美 期待共创中国故事!|环球微头条

2023-04-21 21:03:04

阿尔卑斯阿尔派欢迎Mike Kenhard担任首席技术官兼工程副总裁-全球微头条

2023-04-21 20:14:59

巴西股市上涨,截至收盘巴西IBOVESPA股指上涨0.44%

2023-04-21 19:51:08

世界气象组织:过去8年全球平均温度是有记录以来的最高值 全球焦点

2023-04-21 19:59:58

书香致远阅入警心 二连公安举办读书沙龙活动

2023-04-21 19:51:42

合同履约成本和合同取得成本区别 当前消息

2023-04-21 19:08:53

死海沿岸作画 关注死海命运_世界独家

2023-04-21 18:46:50

天天精选!男儿行杀一是为罪 男儿当杀人杀人不留情

2023-04-21 18:16:33

焦点短讯!转向架结构图_转向架

2023-04-21 18:08:48

红河消防联合州卫健委开展医疗场所消防安全专项检查整治

2023-04-21 17:50:28

ST星星:公司目前是原有主业视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件与新能源电动车业务齐头并进发展-天天速看

2023-04-21 16:54:25

社保传来“坏消息”?缴费年限或将调整,这三类人可能将受到影响

2023-04-21 16:20:37

环球最新:周宁县气象台发布大雾黄色预警【Ⅲ级/较重】

2023-04-21 16:34:09

午评:沪指半日跌逾1% 新冠药物板块震荡走高

2023-04-21 16:22:11

山东运河经济兴起

2023-04-21 15:42:42

高端风再起,小爱、小度、天猫精灵发新芽? 全球百事通

2023-04-21 15:34:48

环球即时看!老“彩票迷”盗窃刮刮乐 民警:刮中银手镯一副

2023-04-21 15:11:54

五岳山分别是哪五座山 五岳山 环球快资讯

2023-04-21 15:17:44

眼皮上长了个小疙瘩怎么办_眼上长了个小疙瘩怎么办 世界看热讯

2023-04-21 13:58:25

港股异动 | 明源云(00909)再跌超4% 房地产开发商的持续不确定性影响IT需求恢复 观点

2023-04-21 13:49:35

讯息:乌兰 “001”号科技特派员工作站成功研发新型矿物质系列舔砖

2023-04-21 13:37:04

嘉庶综合市场环境问题明显有待整改

2023-04-21 13:29:21

多个主题展览“上新”、音乐节来袭 这些活动不容错过_焦点播报

2023-04-21 13:06:12

霍顿房屋(DHI.US)业绩带飞市场情绪 美国房屋建筑业指数创逾一年新高

2023-04-21 12:40:28

粉身碎骨浑不怕要留清白在人间写的是哪位清洁工_粉身碎骨浑不怕要留清白在人间写的是|即时

2023-04-21 12:27:49

东湖评论:以“IP”赋能激发文旅市场活力

2023-04-21 12:15:57

世界新资讯:三年来澳大利亚首个商业代表团将访华?商务部:中方欢迎

2023-04-21 11:30:03

【独家焦点】锅炉额定功率是什么意思_额定功率是什么意思

2023-04-21 11:06:11

当前速讯:世界知识产权日|最高法:坚决制裁过度采集使用个人信息和利用算法实施价格欺诈

2023-04-21 11:04:09

全球报道:柳药集团拟定增募不超10亿元 2020年发可转债募8.02亿

2023-04-21 10:49:35

华工科技董秘回复:公司于2023年3月1日披露了2022年年度报告,2022年公司营业收入120.1亿元_今日热闻

2023-04-21 09:58:57

天天快讯:Faker首轮比赛,有可能打JDG,MSI最差剧本公开,T1成三档队伍

2023-04-21 09:57:13

今日热文:私募出逃?刚刚,4000亿巨头突然跳水!业绩太牛,多股20CM涨停了!

2023-04-21 09:37:58

央国企主题基金业绩规模齐增 14只产品年内收益率超20%|世界热闻

2023-04-21 08:56:39

今日讯!夜魔先生演员表_夜魔先生

2023-04-21 09:02:54

全球热议:合金弹头街机金手指_合金弹头街机带金手指

2023-04-21 08:25:57

世界最新:格林要求脚踝进行X光检测,倒打一耙?队友认为都是萨博尼斯的错

2023-04-21 08:05:26

央行:一季度房地产贷款增长呈上升态势_热议

2023-04-21 07:59:11

环球热头条丨还得是国产!五菱汽车疑似嘲讽宝马MINI歧视国人事件

2023-04-21 07:22:19

下属不服你,嫉妒你,针对你,怎么管?你需要提升自己的搞人能力

2023-04-21 06:47:06

环球热议:费县郭家园墓群最新进展!出土文物123件,墓葬时代为汉代、宋代

2023-04-21 06:09:38

世界快播:赤峰黄金(600988):4月20日北向资金减持76.45万股

2023-04-21 06:00:55

一季度福建居民人均可支配收入同比增长4.4%|全球资讯

2023-04-21 05:57:22

快讯!外媒:美国“星舰”发射时发生爆炸_环球简讯

2023-04-21 05:36:07

2022年中国跨境电商行业全景速览:政策鼓励跨境电商发展,市场规模快速扩大[图]

2023-04-21 05:03:47

视焦点讯!国网开封市祥符供电公司:电助产业兴 共富乡村美

2023-04-21 04:16:23

法媒:印度享受“人口红利”面临挑战 今日观点

2023-04-21 03:22:15

环球热资讯!佛慈制药(002644):4月20日北向资金减持1.02万股

2023-04-21 03:26:53

“五一”假期机票预订增速明显,航司新增航线满足出行需求 世界快看点

2023-04-21 03:26:56

财经态度丨财政部持续强化专项债券管理!如何把资金用在刀刃上?专家解读→ 天天最新

2023-04-21 02:20:15

世界百事通!钓鲤鱼饵料配方 钓鲤鱼用什么饵料最好 秋季钓鲤鱼饵料配方

2023-04-21 02:20:19

巴西火柴上尉官网在哪下载 最新官方下载安装地址

2023-04-21 01:45:46

宝马mini就冰淇淋事件道歉:刚说完宝马的家在中国就翻车了 当前热讯

2023-04-21 01:40:13

2023款欧拉芭蕾猫上市,14.98万元起

2023-04-21 01:38:41

建设银行社保卡在哪里激活?社保卡是全国通用的吗?

2023-04-21 00:42:10

浙江:2023年全省社会消费品零售总额增长4.5%以上

2023-04-21 00:23:54

新动态:世界波+补时第9分钟绝杀 博卡青年上演10分钟奇迹逆转获胜

2023-04-21 00:16:53

【中央媒体看甘肃】兰州市以“小区党员阵地”激活城市基层治理“神经末梢”

2023-04-20 23:51:55

横向和竖向折叠谁是未来主流?vivo X Fold2和vivo X Flip全解析 天天新视野

2023-04-20 23:22:28

海天瑞声:公司是专业的训练数据服务提供商 主要为AI产业链上的各类机构提供算法训练所需的专业数据集|环球快看点

2023-04-20 22:49:25

环球观点:长峰医院:最长的一天(长峰医院主要治疗什么疾病)

2023-04-20 23:04:46

【环球快播报】利雅得胜利主帅:第一个点球判罚影响了结果 争冠机会仍然存在

2023-04-20 22:40:44

公共 | 除了螺蛳粉 还有紫荆花——广西柳州打造“一花倾城”城市名片 天天聚看点

2023-04-20 21:55:12

焦点简讯:深化网信自主创新 《2022网信自主创新调研报告》发布

2023-04-20 21:48:20

熊猫食铁兽是谁的坐骑?蚩尤骑熊猫打仗是真的吗?

2023-04-20 20:57:15

齐聚一堂 台商台企共拓新市场-速递

2023-04-20 21:02:48

热议:井上雄彦和我们一样,等了“全国大赛”27年

2023-04-20 20:52:19

世界微资讯!“海南旅游产品参考价格表”出炉

2023-04-20 20:34:06

养龟为什么不能养双龟呢_养龟为什么不能养双

2023-04-20 19:15:07

【天天聚看点】云南昆明:重点推进屋顶光伏试点,探索BIPV、高速等分布式场景应用

2023-04-20 19:24:24

北京永定河马拉松4月22日开跑 沿线4条公交线路采取临时措施 世界快讯

2023-04-20 18:40:36

戒台寺丁香旅游文化节开幕 门头沟将推住宿消费券

2023-04-20 18:36:37

焦点要闻:石家庄四维小学开展传染病防控知识宣讲活动

2023-04-20 18:47:16

福能东方(300173.SZ)收到中山市翠亨新区关于地块有偿收储函件

2023-04-20 18:20:14

环球热讯:中国星辰丨从无到有,中国载人航天如何大胆跨越?

2023-04-20 18:01:55

环球热点评!淄博烧烤,法治味十足

2023-04-20 17:23:45